Сотрудники УБОП прикрыли «конверт», через который прошло свыше 100 млн. грн.
Рубрика: Одесса // 02 июля '09 в 09:48
Просмотров: 296
Сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность преступной группы, которая в течение длительного времени занималась хищением средств из Госбюджета, информирует ТИА "Вiкна-Одеса".
В состав группы входили 5 человек. Деньги «зарабатывались» путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Эти операции осуществлялись как через собственные фирмы, так и в «сотрудничестве» с рядом высокорентабельных предприятий Украины. Составлялись фиктивные договоры и проводились псевдоэкспортные операции.
Установлено, что за 5 лет через «конверт» прошло свыше 100 миллионов гривен. С его помощью более 20 предприятий (преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отраслей) и бюджетных учреждений уклонились от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.
При обыске у подозреваемых были изъяты документы, которые подтверждают причастность к фиктивному предпринимательству, деятельности, направленной на незаконное формирование и продажу налогового кредита. А также — черновые записи, компьютерная техника, свыше десятка клише подписей разных людей и 40 печатей и штампов ряда предприятий и учреждений (в том числе — с признаками фиктивности). В ходе операции был арестован принадлежащий группе товар (на сумму свыше 4,5 миллиона гривен), серверы с системой «банк — клиент» предприятий, средства на счетах которых заблокированы.
Возбуждено уголовное дело. Cледствие продолжается, сообщили сегодня в Центре общественных связей Главного управления МВД в Одесской области.
Разработка и поддержка: +38 067 490 3615